Anh Trần Ân (TP HCM) bị ngân hàng khóa tài khoản cuối tháng trước sau một giao dịch bán USDT theo hình thức P2P trên Binance, khiến tiền lương bị kẹt; ngân hàng cho biết dòng tiền có nguồn từ tài khoản nghi rửa tiền và việc khóa được thực hiện theo yêu cầu cơ quan chức năng. Sau khi cung cấp bằng chứng giao dịch, tài khoản được gỡ phong tỏa sau 5 ngày. VnExpress ghi nhận nhiều người trong các hội nhóm tiền số cũng bị khóa tài khoản sau giao dịch P2P từ giữa tháng 10, có trường hợp chưa mở lại. Chuyên gia cho rằng người bán có thể nhận tiền từ một vụ lừa đảo mà không biết, và việc bị khóa không đồng nghĩa với rửa tiền. Luật sư Lương Huy Hà cho biết dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền mua bán tài sản mã hóa không bị cấm, nhưng nên lưu sao kê, lịch sử lệnh P2P và tránh nhận tiền từ tài khoản bên thứ ba.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Từ khoá
tiền mã hóastablecoinngân hàngrửa tiền
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- RBC đưa tin các ngân hàng Nga chặn một số giao dịch chuyển tiền tới sàn tiền mã hóa Belarus
RBC đưa tin một số ngân hàng Nga đang từ chối các khoản thanh toán liên quan đến giao dịch USDT bằng tiền mặt có liên quan đến Belarus, trong đó người giao dịch mua USDT qua sàn ở Belarus hoặc các nước hậu Xô Viết rồi bán lấy tiền mặt tại Nga để hưởng chênh lệch tỷ giá. Một số khoản nạp tiền mặt cho sàn tiền mã hóa Belarus cũng bị chặn. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết cách làm này có thể bị lợi dụng để rửa tiền có nguồn gốc không rõ. Riêng quy định mới, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, giao dịch tiền mã hóa trực tiếp giữa các cá nhân sẽ không còn được phép, còn cư dân Nga không phải nhà cung cấp được cấp phép chỉ được thực hiện các giao dịch tiền mã hóa khác qua hoặc với các nhà cung cấp này.
- Moody's xếp hạng stablecoin RLUSD 2,6 tỷ USD của Ripple ở mức A2, một ngày sau khi OCC phê duyệt ngân hàng
Moody's đã gán xếp hạng tiền gửi dài hạn A2 và ngắn hạn P-1 cho RLUSD, stablecoin neo USD do công ty con Standard Custody & Trust Company của Ripple phát hành, dựa trên dự trữ chủ yếu là tín phiếu kho bạc Mỹ và tiền mặt, với mục tiêu bảo đảm 103% lượng token lưu hành. Moody's lưu ý Standard Custody không phải thực thể cách ly phá sản và người nắm giữ hiện không sở hữu trực tiếp dự trữ, dù Đạo luật GENIUS dự kiến có hiệu lực năm 2027 sẽ loại dự trữ bắt buộc khỏi tài sản phá sản của tổ chức phát hành. Xếp hạng do tổ chức phát hành yêu cầu và được công bố một ngày sau khi OCC phê duyệt cuối cùng cho Ripple National Trust Bank, đơn vị sẽ quản lý dự trữ của RLUSD. RLUSD ra mắt năm 2024 với vốn hóa khoảng 2,6 tỷ USD, nhỏ so với thị trường stablecoin khoảng 300 tỷ USD, và Ripple hướng tới khách hàng tổ chức.
- Gần 90% doanh nghiệp lớn đang đón nhận tiền được token hóa để tăng tốc thanh toán: DBS
Khảo sát do DBS ủy thác EY thực hiện với 422 lãnh đạo tài chính tại các doanh nghiệp lớn (doanh thu hằng năm trên 500 triệu USD) ở 11 thị trường cho thấy 88% đang sử dụng hoặc thử nghiệm tiền được token hóa. Trong số này, 24% đã triển khai ở quy mô lớn, 43% sử dụng hạn chế tại một số thị trường, còn 21% đang chạy thử nghiệm hoặc chứng minh khái niệm. Stablecoin là công cụ được sử dụng hoặc có kế hoạch dùng nhiều nhất với 63%, tiếp theo là tiền gửi được token hóa (53%) và quỹ thị trường tiền được token hóa (52%). Doanh nghiệp kỳ vọng lợi ích ở thanh toán xuyên biên giới theo thời gian thực (71%) và quản lý thanh khoản kho quỹ (65%), trong khi bất định pháp lý, rủi ro bảo mật và khó khăn tích hợp vẫn là rào cản. DBS đã ra mắt DBS Token Services năm 2024, và vào tháng 9 cùng Citi hoàn tất một giao dịch thanh toán USD cuối tuần giữa Singapore và New York, quyết toán trong vài phút.
- Ripple nhận phê duyệt cuối cùng để thành lập ngân hàng ủy thác quốc gia tại Mỹ
Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) đã phê duyệt Ripple National Trust Bank (RNTB), theo thông báo của CEO Brad Garlinghouse trên X. Ngân hàng mới sẽ quản lý dự trữ bảo đảm cho stablecoin RLUSD và cung cấp dịch vụ lưu ký được quản lý cho khách hàng tổ chức, trong khi RLUSD vẫn do đơn vị chịu sự quản lý của New York là Standard Custody & Trust Company phát hành. RLUSD ra mắt tháng 12/2024, hiện có giá trị thị trường khoảng 2,5 tỷ USD và được bảo đảm bằng tiền gửi USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và các tài sản tương đương tiền mặt khác. Ripple đã nộp đơn xin giấy phép vào tháng 7/2025, nhận chấp thuận có điều kiện vào tháng 12 và được phê duyệt hoàn toàn trong tuần này; công ty cho biết sẽ tiếp tục làm việc với OCC và các cơ quan quản lý New York khi ngân hàng đi vào hoạt động.
- OCC kêu gọi các ngân hàng cộng đồng trở thành đơn vị phát hành stablecoin thanh toán
Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC) khuyến khích các ngân hàng cộng đồng đăng ký trở thành đơn vị phát hành stablecoin thanh toán, hoặc để công ty con của họ làm việc này, sau khi hoàn tất quy định thi hành Đạo luật GENIUS. Trong bài đăng trên X hôm thứ Hai, OCC khuyến khích phát triển năng lực stablecoin thanh toán trong khối ngân hàng cộng đồng trước khi luật có hiệu lực vào tháng Giêng, động thái có thể thách thức thị phần của các công ty tiền mã hóa và tổ chức tài chính. Các nhóm vận động ngành ngân hàng phản đối đề xuất quy định của OCC về lợi suất stablecoin, cho rằng điều này đi ngược ý định của Quốc hội khi ban hành Đạo luật GENIUS. Các ngân hàng cộng đồng đã kiện OCC vì phê duyệt giấy phép thành lập ngân hàng cho công ty tiền mã hóa, và Hiệp hội Ngân hàng Cộng đồng Độc lập Hoa Kỳ (ICBA) đã kiện trong tháng này, cho rằng các công ty crypto có lợi thế vì không chịu cùng yêu cầu pháp lý.
- OCC kêu gọi ngân hàng cộng đồng tham gia thị trường thanh toán bằng stablecoin
Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) hôm thứ Hai kêu gọi các ngân hàng cộng đồng tham gia thị trường stablecoin, bao gồm xin phép phát hành token neo USD theo Đạo luật GENIUS, trực tiếp hoặc qua công ty con. Các tổ chức phát hành phải tuân thủ quy định cuối cùng từ ngày 18 tháng 1 năm 2027, và những đơn đã hoàn thành cơ bản có thể xin miễn trừ tạm thời. Lời kêu gọi diễn ra khi các nhóm ngân hàng cảnh báo stablecoin trả lãi có thể rút tiền gửi khỏi ngân hàng truyền thống. OCC cũng đang bị chỉ trích: Hiệp hội Ngân hàng Cộng đồng Độc lập Mỹ (ICBA) đã kiện OCC vì cấp giấy phép ngân hàng ủy thác quốc gia cho công ty crypto, còn Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đặt câu hỏi về việc cấp phép cho chín tổ chức tập trung vào crypto.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- CRWV, NBIS, IREN, APLD giảm sau khi chi tiêu vốn của Microsoft thấp hơn kỳ vọng do năng lực bên thứ ba chậm đưa vào hoạt động
Cổ phiếu các công ty neocloud giảm trong phiên giao dịch qua đêm sau khi Microsoft báo cáo chi tiêu vốn (CapEx) quý 1 tài khóa đạt 45,2 tỷ USD, tăng khoảng 30% so với một năm trước nhưng thấp hơn mức ước tính 50,7 tỷ USD của StreetAccount và mục tiêu khoảng 50 tỷ USD của chính Microsoft. Microsoft cho biết nguyên nhân là một số năng lực điện toán đám mây của bên thứ ba theo hợp đồng bị chậm đưa vào hoạt động, và CFO Amy Hood cho rằng CapEx quý 2 sẽ vượt 50 tỷ USD, còn cả năm dương lịch khoảng 170 tỷ USD. CapEx quý 3 của Alphabet đạt 51,36 tỷ USD cũng thấp hơn mức kỳ vọng 55,09 tỷ USD, và nhà đầu tư coi đây là dấu hiệu tốc độ mở rộng năng lực của các công ty neocloud có thể chậm lại. CoreWeave giảm 5,8%, Nebius giảm 6,3%, Iren giảm 5,3% và Applied Digital giảm 4,3%, trong khi Iren vừa huy động 363 triệu USD bằng cách tái cấp vốn cho thiết bị điện toán AI mới mua qua một tổ hợp sáu bên cho vay. Bank of America cũng công bố đang nắm 4,1% cổ phần Iren theo một hồ sơ gửi sàn giao dịch.
- Mitti Labs và Salesforce hợp tác mở rộng canh tác lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải mê-tan
Mitti Labs công bố thỏa thuận mua bán tín chỉ carbon kéo dài năm năm, theo đó Salesforce sẽ mua 500.000 tín chỉ giảm phát thải mê-tan được xác minh bằng vệ tinh đến năm 2030 để hỗ trợ canh tác lúa thích ứng khí hậu cho hàng chục nghìn hộ nông dân nhỏ tại Ấn Độ. Phương pháp tưới luân phiên cho phép ruộng khô trong các giai đoạn an toàn của vụ mùa, có thể giảm phát thải mê-tan tối đa 50% và lượng nước sử dụng tối đa 40% mà không ảnh hưởng năng suất. Trước đó vài tuần, Mitti Labs cũng đã ký thỏa thuận với Google, và công ty dự kiến đến năm 2028 phát hành 2 triệu tín chỉ mỗi năm từ các dự án tại Ấn Độ và Đông Nam Á. Mỗi tín chỉ được hỗ trợ bằng bằng chứng thực địa, còn nền tảng GeoAI do Mitti Labs phát triển với sự hỗ trợ của NASA kết hợp radar vệ tinh và dữ liệu mặt đất để theo dõi ngập lụt, độ ẩm đất và sức khỏe cây trồng trên từng thửa ruộng.
- Cổ phiếu Broadcom thấp hơn đỉnh 29%. Sau thỏa thuận mới với Anthropic, tôi cân nhắc mua dần từng chút một.
Cổ phiếu Broadcom gần như đi ngang từ đầu năm 2026, hiện khoảng 342 USD và thấp hơn 29% so với mức đóng cửa kỷ lục 481,57 USD ngày 2 tháng 6. Bank of America, Blackstone, Citigroup và Morgan Stanley cung cấp 63 tỷ USD tài trợ cho một công ty mục đích đặc biệt mua chip AI của Broadcom để cho Anthropic thuê, với giao hàng từ năm 2027. Broadcom vẫn giữ một phần rủi ro, với trách nhiệm tối đa khoảng 43 tỷ USD theo hồ sơ SEC; hạn mức trách nhiệm của thương vụ này cùng thương vụ 35 tỷ USD hồi tháng 6 cộng lại khoảng 72 tỷ USD. Broadcom ghi nhận dòng tiền tự do kỷ lục 13,7 tỷ USD trong quý tài chính thứ ba năm 2026. Tác giả cho rằng giá hiện đã phản ánh phần lớn rủi ro khách hàng và tài trợ, và cân nhắc mua dần từng phần.
- Loạt cá mập mạnh tay “bắt đáy” vàng, bạc sau nhịp giảm sâu
Sau nhịp điều chỉnh mạnh của kim loại quý, SPDR Gold Trust đã mua thêm 1,7 tấn vàng ngày 28/10, nâng tổng nắm giữ lên khoảng 1.043 tấn, đây là phiên mua ròng thứ hai liên tiếp. iShares Silver Trust (SLV) mua thêm khoảng 42 tấn bạc, đưa tổng lên 15.542 tấn. Giá vàng đóng cửa quanh 4.067 USD/ounce sau khi tăng phiên thứ ba liên tiếp, còn bạc quanh 54 USD/ounce. Fed giữ lãi suất ở mức 3,75-4% với tỷ lệ biểu quyết 10-2, hai thành viên muốn tăng thêm 25 điểm cơ bản; thị trường hợp đồng tương lai đặt xác suất khoảng 83% cho đợt tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp 8-9/12. Bài cho rằng lãi suất cao có thể gây sức ép lên vàng và bạc, còn dữ liệu GDP quý 3 và PCE tháng 9 là các yếu tố được theo dõi.
- Ngày 29/10/2026: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Phòng Phân tích Kỹ thuật Vietstock nêu 10 cổ phiếu nóng để tham khảo ngắn hạn gồm CTG, CTD, EIB, GEX, HDB, STB, SAB, VNM, VCB và VIC, được chọn theo vốn hóa, thanh khoản và mức độ quan tâm của nhà đầu tư. CTD đã vượt các đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày, đang gần dải Bollinger trên, và mẫu hình Triangle hình thành từ đầu tháng 10/2026 có mục tiêu giá vùng 73.000-74.000. HDB tăng mạnh trong phiên 28/10/2026 với nến Big White Candle, vượt đỉnh cũ tháng 05/2026 trên khối lượng vượt xa trung bình 20 ngày; VIC tăng sáu phiên liên tiếp nhưng cần khối lượng vượt trung bình 20 ngày để củng cố đà phục hồi. EIB xuất hiện mẫu hình Three Black Crows khi tiếp tục giảm, còn GEX hồi phục với nến Hammer nhưng khối lượng dưới trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư còn thận trọng. Báo cáo cũng nêu các vùng hỗ trợ dựa trên đáy cũ của STB (58.000-63.000), SAB (39.300-41.300), VNM (54.500-57.500) và VCB (52.600-56.000).
- Gelex vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng
Tập đoàn Gelex báo lãi trước thuế lũy kế 9 tháng 3.931 tỷ đồng, vượt 8,8% mục tiêu cả năm, với doanh thu thuần hợp nhất 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%. Trong quý III, doanh thu đạt 13.957 tỷ đồng, tăng gần 42%, còn lợi nhuận trước thuế 1.316 tỷ đồng, tăng hơn 5%. Động lực chính đến từ thiết bị điện và hạ tầng khu công nghiệp, trong đó lợi nhuận cốt lõi của GEE tăng 32%. Tổng tài sản đạt 83.379 tỷ đồng tính đến 30/9, và VIS Rating duy trì xếp hạng dài hạn A với triển vọng Tích cực.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.