Ngân hàng Trung ương Azerbaijan (CBA) yêu cầu các ngân hàng phân tích giao dịch của khách hàng và đặt hạn mức phù hợp nhằm ngăn các giao dịch rủi ro, bao gồm chuyển tiền liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp. Theo Giám đốc điều hành CBA Shahin Mahmudzade, cơ quan này đặt yêu cầu chung, còn hạn mức cụ thể phụ thuộc vào đánh giá rủi ro của từng ngân hàng và được kiểm tra trong các đợt thanh tra giám sát. Việc vượt hạn mức không tự động đồng nghĩa với giao dịch bất hợp pháp, ngân hàng có thể xem xét và quyết định dựa trên giải thích của khách hàng. Ông cho rằng lợi ích cho xã hội từ các hạn mức này lớn hơn những bất tiện cho khách hàng, vì cờ bạc bất hợp pháp có thể khiến nhiều gia đình gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Các ngân hàng cũng phải giám sát giao dịch liên tục và xử lý kịp thời các hoạt động đáng ngờ.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Azerbaijan banks to set transaction limits to curb illegal gambling risks
Tin liên quan
- Đối thủ châu Âu của SpaceX tăng 25% trong tuần khi giới hạn Starshield của Ukraine dấy lên lo ngại
Cổ phiếu Eutelsat, công ty vệ tinh Pháp, tăng 16,5% hôm thứ Sáu và khoảng 25% trong 5 ngày, sau khi quân đội Ukraine bị hạn chế truy cập hệ thống Starshield của SpaceX. Tổng thống Zelenskyy cho rằng Starlink bị tắt giữa đêm, khiến drone không đánh chặn được tên lửa Nga và dẫn tới thương vong dân thường; Elon Musk đổ trách nhiệm cho chính phủ Mỹ. Deutsche Bank gọi Eutelsat là “lựa chọn thay thế Starlink đáng tin”, nhưng cho rằng hãng thiếu quy mô so với Starlink (hơn 600 vệ tinh so với hơn 6.750) và kỳ vọng cổ phiếu sẽ giảm bớt mức tăng. Phó Bộ trưởng Ukraine Serhiy Derkach cho biết Nga đang đẩy mạnh tấn công hạ tầng dân sự, còn người dân Ukraine phải chịu mất điện 4–12 giờ mỗi ngày.
- Các ngân hàng lớn sắp công bố kết quả tuần này: thị trường quyền chọn kỳ vọng gì
Ít nhất bảy ngân hàng lớn sẽ công bố kết quả trong tuần này, trong khi S&P 500 gần đỉnh lịch sử và nhóm tài chính là nhóm kém thứ ba trong năm 2026. Theo dữ liệu Cboe LiveVol, quyền chọn đang định giá biến động 2,84% cho Goldman Sachs, cao hơn mức trung bình khoảng 2% trong 8 quý gần nhất. Citigroup và Wells Fargo được định giá biến động lần lượt 3% và 3,5%, đều thấp hơn mức trung bình 8 quý của họ (3,8% và 5,6%). Bank of America được định giá biến động 2,9%, cao hơn đáng kể mức 1,8% trung bình, còn Morgan Stanley chỉ giảm một lần trong 8 báo cáo gần nhất. Wells Fargo cũng có phản ứng tiêu cực ở ba báo cáo gần nhất.
- Cú sốc năng lượng đẩy các ngân hàng trung ương lớn hướng tới lãi suất cao hơn khi rủi ro tăng trưởng gia tăng
Fed, ECB và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng chi phí vay vào tháng Chín, trong khi Ngân hàng Anh giữ lãi suất ở mức 3,75% với tỷ lệ bỏ phiếu 6-3, ba thành viên muốn lên 4%. Chi phí năng lượng gắn với chiến sự Iran đẩy lạm phát Mỹ lên 3,7% trong tháng Chín từ 3,4%, và lạm phát khu vực euro ước tính lên 3,8% từ 3,2%. Nhà kinh tế Huw Dixon thuộc Đại học Cardiff cảnh báo tăng trưởng có thể đình trệ vào năm 2027, với suy thoái khả năng cao ở nhiều nền kinh tế G7, và dự báo lạm phát Anh đạt 4% vào cuối năm. Ông cho rằng lãi suất sẽ phải tăng, có thể vẫn thấp hơn lạm phát để hạn chế thiệt hại, và lãi suất cố định hai năm cho vay thế chấp đã cao hơn mức trước xung đột khoảng 95 điểm cơ bản. Kịch bản cơ sở của ECB vẫn dự báo tăng trưởng 0,9% trong năm nay, khác với cảnh báo suy thoái của Dixon.
- Cơ quan giám sát Mỹ và châu Âu tăng cường kiểm tra rủi ro AI tại các ngân hàng
- Cơ quan giám sát Mỹ và châu Âu tăng cường xem xét rủi ro AI tại ngân hàng
- Cơ quan giám sát Mỹ và châu Âu siết chặt kiểm tra rủi ro AI tại ngân hàng
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp công bố thua kiện, phải trả 115 tỷ đồng cho đối tác
Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố bản án phúc thẩm trong vụ tranh chấp hợp đồng cung cấp than với CTCP Khoáng sản Đan Ka, theo đó tòa chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và buộc công ty thanh toán gần 115 tỷ đồng, gồm hơn 80,15 tỷ đồng chênh lệch giá than và hơn 34,65 tỷ đồng tiền lãi. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng ký năm 2021, khi giá than thế giới tăng mạnh trong năm 2022 và hai bên không thống nhất điều chỉnh đơn giá. Ngày 21/5/2026, ông Dương Sơn Bá, khi đó là Tổng Giám đốc, bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đến ngày 13/10, HĐQT miễn nhiệm chức danh này và doanh nghiệp chưa công bố người thay thế. Về kinh doanh, nửa đầu năm 2026 công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 6.081 tỷ đồng, tăng 8%, và lợi nhuận sau thuế hơn 508 tỷ đồng, tăng gần 25%.
- Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương
Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh IRGC, phát biểu tại Sari ngày 18/10 rằng Iran đã chuẩn bị các loại tên lửa tiên tiến nhất và sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn. Ông cảnh báo cơ sở hạ tầng và khoản đầu tư năng lượng của các thế lực bị Tehran coi là gây hấn trong khu vực đều có thể nằm trong tầm bắn. Phát biểu này đáp lại đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dùng bom MOAB, thường được gọi là 'mẹ của mọi loại bom' và nặng khoảng 14 tấn, nhắm vào cơ sở năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran. Ông Naqdi cho biết Iran còn sở hữu một số quả bom không nổ được thu giữ sau cuộc chiến 12 ngày, đồng thời cho rằng việc ông Trump mất kiên nhẫn là 'thừa nhận thất bại công khai'.
- Strategy sắp xuất hiện giao cắt vàng, vài tuần sau khi bitcoin báo hiệu tín hiệu tăng giá tương tự
Đường trung bình 50 ngày của cổ phiếu MSTR (Strategy) có thể cắt lên trên đường trung bình 200 ngày, tạo giao cắt vàng, sớm nhất vào thứ Hai, vài tuần sau khi bitcoin cũng xuất hiện tín hiệu tương tự. Strategy đang nắm giữ bitcoin trị giá 69,81 tỷ USD. Hai lần giao cắt vàng trước của cổ phiếu đều đi kèm đợt tăng mạnh: từ 15,57 USD vào ngày 15/9/2020 lên 127,29 USD vào tháng 2/2021 (tăng 717%), và từ 25,29 USD vào ngày 2/3/2023 lên đỉnh 473,83 USD vào tháng 11/2024 (tăng 1.774%). Tuy nhiên, bài viết nhấn mạnh tín hiệu này không đáng tin cậy: từ năm 1999 đến nay, MSTR có 19 lần giao cắt vàng, chỉ 10 lần giá cao hơn sau 12 tháng (tỷ lệ 50%), lợi suất trung vị 12 tháng chỉ 3,3%, và hai trường hợp tệ nhất (năm 2001 và 2007) được theo sau bởi mức giảm 61%.
- Viện trưởng Viện KT-TN&MT TPHCM: Vừa có 4 tập đoàn lớn đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam, nhưng họ rút lui khi hỏi về công suất điện
Tại hội thảo do Báo Tiền Phong và Sở Xây dựng TPHCM tổ chức ngày 16/10 về phát triển hạ tầng đồng bộ, TS. Phạm Viết Thuận cho rằng thành phố cần nhìn hạ tầng theo tổng thể, không chỉ tập trung vào giao thông. Ông nhấn mạnh 11 loại hạ tầng chính và 13 loại hạ tầng phụ, gồm điện, nước, thoát nước, khu công nghiệp và logistics, cần đồng bộ để TPHCM đủ năng lực phát triển kinh tế. Để giải quyết ngập, ông đề xuất đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập và tính toán xây hồ sinh thái ở các điểm lớn. Ông cũng cho biết 4 tập đoàn lớn từng đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam nhưng rút lui khi hỏi về công suất điện lưới. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho rằng cơ chế huy động vốn và chính sách đất đai cần nghiên cứu sâu hơn, còn trước mắt thành phố tập trung giải quyết ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.
- Trực tiếp: Bitcoin chạm 83.000 USD rồi lùi lại khi cổ phiếu chip dẫn đầu đà hồi phục
Bitcoin vượt lên trên 83.000 USD vào sáng thứ Hai từ mức đáy qua đêm gần 80.700 USD, nhưng nhanh chóng lùi về khoảng 82.400 USD khi lực bán xuất hiện. Đà hồi phục này theo nhóm cổ phiếu công nghệ: hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,1%, phá chuỗi giảm 5,5% trong tuần trước, và ETF theo dõi nhà sản xuất chip tăng 3%. Giá dầu WTI hồi lên 98,55 USD sau khi xuống thấp nhất 96,72 USD, khi Mỹ cảnh báo công dân tại 12 địa điểm ở Trung Đông về nguy cơ hủy chuyến bay và đóng không phận, làm dấy lên lo ngại về các đợt không kích mới nhắm vào Iran. Ở châu Âu, chỉ số Stoxx 600 giảm 0,8% sau các cuộc biểu tình tại Pháp. Bài viết cho rằng bitcoin cần vượt 84.000 USD thì mới cho thấy đà hồi phục của công nghệ đang thực sự kéo bitcoin đi lên.
- Baystreet.ca - Khi nào đợt điều chỉnh của Nasdaq trong tháng 10 có thể kết thúc?
Chỉ số Nasdaq (ETF QQQ) đang thấp hơn đỉnh 52 tuần 6,96% và giảm 5,52% trong tuần qua, gần ngưỡng điều chỉnh kỹ thuật 10%. Bài viết cho rằng giá dầu cao do Iran kiểm soát eo biển Hormuz làm CPI và PPI tháng 9 tăng, đồng thời Iran muốn đẩy giá dầu lên để gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, nên đợt điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu đã giảm mạnh có thể tiếp diễn. Tuần qua, CoreWeave (CRWV) mất 25,21%, chỉ cao hơn đáy năm 3%; phe bán giữ 17% short float, cho rằng khoản nợ 50 tỷ USD không bền vững. Nebius (NBIS) giảm 25% và Twilio (TWLO) giảm 15,6%, trong khi Autodesk (ADSK), Salesforce (CRM) và Adobe (ADBE) được mua vào. Bài viết cho rằng biến động có thể dịu bớt sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.