Tin về tham nhũng

Điều tra viên NABU đã khám xét Ngân hàng Trung ương Ukraine và nhà riêng của một nhân viên, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Thống đốc Andrey Pyshny liên quan đến vụ việc; NABU không xác nhận cũng không phủ nhận. Theo các nghị sĩ đối lập và nguồn thực thi pháp luật được Ukrainskaya Pravda và RFE/RL nêu, Pyshny từng được xem là đối tượng cần làm rõ trong vụ 'Forest Gump', liên quan đến cáo buộc rửa tiền để nộp tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko. Vụ án cũng liên quan đến Irina Mudraya, cựu phó trưởng Văn phòng Tổng thống Zelensky bị sa thải, và Vadim Vesyoly, người được mô tả là có ảnh hưởng không chính thức tại Sense Bank. Pyshny phủ nhận việc sắp xếp bổ nhiệm Vesyoly năm 2023. Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết NABU đang theo các đầu mối về liên quan của Vesyoly với Sense Bank và Karpatneftekhim tại ngân hàng trung ương.

Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) xác nhận khám xét Ngân hàng Quốc gia Ukraine và nơi ở của một nhân viên; truyền thông cho rằng mục tiêu gồm Chủ tịch Andrey Pyshny, nhưng NABU không xác nhận hay phủ nhận. Vụ việc được cho là liên quan đến vụ 'Forest Gump', điều tra nghi rửa tiền dùng để đóng tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko, qua Ngân hàng Sense và cố vấn Vadim Vesyoly, người có tên trong ghi âm liên quan đến Timur Mindich. Ông Pyshny phủ nhận cáo buộc đã sắp xếp việc bổ nhiệm ông Vesyoly năm 2023. Một nghị sĩ cho biết điều tra viên đang theo các đầu mối về mối liên hệ của ông Vesyoly với Ngân hàng Sense và Karpatneftekhim tại ngân hàng trung ương.

Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) xác nhận đã khám xét Ngân hàng Quốc gia Ukraine và nhà riêng của một nhân viên, nhưng không xác nhận hay phủ nhận thông tin truyền thông cho rằng Thống đốc Andrey Pyshny có liên quan. Pyshny được một số nghị sĩ đối lập và nguồn thực thi pháp luật nêu là đối tượng có thể bị điều tra trong vụ “Forest Gump”, liên quan đến nghi vấn rửa tiền dùng để nộp bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko, trong đó cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Irina Mudraya bị cáo buộc gây ảnh hưởng đến Sense Bank thuộc sở hữu nhà nước. Cố vấn cũ Vadim Vesyoly, người có tên trong các ghi âm liên quan đến Timur Mindich, bị cho là có ảnh hưởng đến quyết định của Sense Bank; Pyshny phủ nhận đã sắp xếp việc bổ nhiệm ông này năm 2023. Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết điều tra viên đang theo dõi các manh mối về liên hệ của Vesyoly với Sense Bank và khả năng thâu tóm Karpatneftekhim tại ngân hàng trung ương.

Cảnh sát Hungary đã bắt giữ cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương György Matolcsy, người từng là bộ trưởng Tài chính, trong bối cảnh chính phủ mới của Thủ tướng Péter Magyar điều tra các hành vi lạm dụng tài chính thời Viktor Orbán. Matolcsy đứng đầu ngân hàng trung ương từ 2013 đến 2025 và từng là đồng minh kinh tế thân cận của Orbán; ông đã phủ nhận mọi sai phạm. Luật sư cho biết ông bị giam giữ vì nghi gian lận kinh tế gây thiệt hại lớn và sử dụng tài liệu giả mạo. Vụ việc liên quan đến các quỹ được lập bằng hàng trăm tỷ forint tiền công và việc mua bất động sản với giá cao, nhưng chưa rõ vụ bắt giữ liên quan đến hoạt động nào. Hồi tháng Bảy, chính phủ đã lập Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia, có quyền điều tra và truy tố.

Theo khảo sát của Pulse Asia thực hiện từ ngày 17 đến 24 tháng 9 với 2.400 người được hỏi (sai số ±2%), 71% người được hỏi xếp lạm phát vào ba mối quan tâm quốc gia cấp bách nhất, tăng 14 điểm phần trăm so với 57% hồi tháng 7. Kiểm soát lạm phát là vấn đề được chọn nhiều nhất với 36%, trong khi tham nhũng và hối lộ được 39% lựa chọn nhưng giảm từ 43%. Các vấn đề khác gồm tăng lương cho người lao động (36%), chống tội phạm (24%), giảm nghèo (21%) và tạo việc làm (18%). Thứ trưởng Claire Castro, phát ngôn viên Phủ Tổng thống, nói chính phủ vẫn tiếp tục các biện pháp hỗ trợ và muốn biết những người chưa được hỗ trợ đang ở đâu.

Theo IMF, hoạt động rửa tiền toàn cầu ước đạt 6.000 tỷ USD mỗi năm, còn tham nhũng có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người giảm tới 3% trong vòng tối đa 2 năm. Tại Hội nghị thường niên 2026 của IMF và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok ngày 14/10, bà Yan Liu cho biết công nghệ mới và AI đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với giám sát tài chính. Namibia và Sri Lanka được nêu là ví dụ đã rời danh sách xám của FATF sau khi cải cách khuôn khổ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Namibia hoàn tất trong hai năm, sửa đổi khoảng 9 đạo luật và ban hành 4 đạo luật mới. Thái Lan cũng được nhắc đến khi rời danh sách này vào năm 2013 sau khi luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố có hiệu lực.