Tổng chưởng lý bang New York Letitia James yêu cầu tòa buộc hai nhà sáng lập NovaTech là Cynthia và Eddy Petion, cùng các công ty liên quan, bồi thường khoảng 1,37 tỷ USD sau khi cả hai bỏ trốn khỏi Mỹ và không ứng phó với vụ kiện. Bốn người quảng bá hàng đầu đồng ý nộp gần 6 triệu USD để hỗ trợ nạn nhân và bị cấm vĩnh viễn tham gia các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền ảo. Theo bang, công ty nhắm vào cộng đồng nhập cư, đặc biệt người Haiti tại New York, qua nhóm cầu nguyện, mạng xã hội và WhatsApp, thu hút hơn 11.000 cư dân New York và quảng cáo lợi nhuận 2% đến 4% mỗi tuần. Thực tế, NovaTech chỉ gửi gần 26 triệu USD cho đơn vị giao dịch và mất khoảng 18,2 triệu USD, còn các khoản trả hàng tuần được lấy từ tiền gửi của nhà đầu tư mới. Khi NovaTech sụp đổ năm 2023, hàng chục nghìn nhà đầu tư không thể rút tiền.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Crypto Scammers Who Used Prayer Groups to Lure Victims Must Pay $1.3 Billion, Says New York
Từ khoá
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Tổng Chưởng lý New York đòi 1,37 tỷ USD từ các nhà sáng lập NovaTech trong vụ Ponzi
Tổng Chưởng lý bang New York Letitia James yêu cầu tòa án buộc các nhà sáng lập NovaTech là Cynthia và Eddy Petion cùng các công ty liên quan hoàn trả 1,37 tỷ USD, gồm khoảng 1,13 tỷ USD tiền của nhà đầu tư và 232,5 triệu USD tiền lãi, sau phán quyết mặc định hồi tháng 8/2025. Bốn người từng lôi kéo nhà đầu tư đã đồng ý nộp gần 6 triệu USD để bồi thường cho nạn nhân. Theo cơ quan này, hơn 11.000 người dân New York mất hàng chục triệu USD qua NovaTech và trước đó là AWS Mining, trong đó các đối tượng nhắm vào cộng đồng người Haiti và người nhập cư khác qua nhóm cầu nguyện, mạng xã hội và WhatsApp. Khoảng 1,16 tỷ USD được nhà đầu tư nộp vào ví tiền mã hóa của NovaTech từ 2019 đến 2023, nhưng chỉ khoảng 26 triệu USD được chuyển cho đơn vị giao dịch B2Broker, và đơn yêu cầu riêng đối với AWS Mining là khoảng 6,15 triệu USD kể cả tiền lãi.
- Tòa án Brazil ra lệnh đóng băng 19,8 triệu USD tài sản tiền điện tử
Cảnh sát Liên bang Brazil (PF) triển khai Chiến dịch São Silvestre hôm 22/10 với 12 lệnh khám xét tại 10 thành phố thuộc năm bang, nhắm vào một mô hình kim tự tháp lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và robot giao dịch. Tòa án ra lệnh phong tỏa tối đa 100 triệu real (khoảng 19,8 triệu USD) tài sản của 15 cá nhân và 13 công ty. Cảnh sát ước tính hơn 10.000 người mất tiền từ năm 2018 đến 2020, ở nhiều bang của Brazil và ở nước ngoài. Các nền tảng được cho là hứa lợi nhuận 2% đến 3% mỗi ngày hoặc 10% đến 70% mỗi tháng, mức mà PF cho là không phù hợp với thị trường. Các nghi phạm bị điều tra về tội lập băng nhóm tội phạm, lừa đảo, rửa tiền và các tội chống hệ thống tài chính quốc gia và thị trường vốn; việc phong tỏa nhằm bảo toàn tài sản để bồi thường nạn nhân, còn PF chưa nêu tên nghi phạm hay cho biết có ai bị bắt.
- Trung Quốc tìm cách tịch thu 61.800 BTC liên quan vụ lừa đảo 5,7 tỷ USD
Các công tố viên Trung Quốc đang tìm cách tịch thu hơn 61.800 BTC và tài sản khác liên quan đến vụ lừa đảo ước tính 5,7 tỷ USD, ảnh hưởng tới hơn 102.000 nhà đầu tư. Theo công tố, công ty của Qian Zhimin bán sản phẩm quản lý tài sản không có giấy phép, dùng tiền nhà đầu tư để trả cho người tham gia trước đó và đầu tư vào các dự án giả, khiến nạn nhân thiệt hại gần 20 tỷ nhân dân tệ. Qian rời Trung Quốc năm 2017 và định cư tại Anh, nơi chính quyền đã thu giữ tài sản của ông, trong đó có số bitcoin nói trên. Tòa án ở Thiên Tân đã chấp nhận yêu cầu tịch thu và mở thời hạn sáu tháng để các bên liên quan tham gia vụ án, trong khi Tòa án Cấp cao Anh phán quyết luật Trung Quốc sẽ điều chỉnh yêu cầu bồi thường của nạn nhân đối với số bitcoin bị thu giữ tại Anh.
- Binance hỗ trợ triệt phá các trung tâm lừa đảo ở Tây Phi trong chiến dịch quốc tế
Binance đã cùng các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và công ty công nghệ toàn cầu phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Tây Phi. Chiến dịch mang tên Joint Disruption Week đã dẫn đến 28 vụ bắt giữ ở Ghana và Nigeria.
- Trump không nhắc đến từ “crypto” nào trong hội nghị về tội phạm mạng ở Nhà Trắng
Tại hội nghị về tội phạm mạng ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết “vô số” người Mỹ đã mất hơn 20 tỷ USD trong năm 2025 do tội phạm mạng, và chính quyền liên bang đã đóng băng 1 tỷ USD “cybercurrency” liên quan đến các kẻ lừa đảo nước ngoài. Tuy nhiên, cả Tổng thống lẫn Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đều không nói rõ từ “cryptocurrency” hay “digital assets”, dù trước sự kiện có thông tin cho rằng trọng tâm là lừa đảo tiền điện tử từ nước ngoài. FBI báo cáo người Mỹ mất 11 tỷ USD trong năm 2025 do lừa đảo liên quan đến tài sản số, bao gồm qua máy ATM tiền điện tử. Bài báo cũng nêu các dự án tiền điện tử của gia đình Trump, mang lại cho ông 1,4 tỷ USD trong năm 2025 theo báo cáo của Public Citizen, trong khi các “kế hoạch” bị cáo buộc khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 4,7 tỷ USD. Ngoài ra, cảnh sát Italy đã bắt giữ 30 người trong một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử.
- Sàn tiền điện tử Binance, Coinbase tham gia đợt truy quét lừa đảo ở Tây Phi, phát hiện 11 triệu USD
Các nhà chức trách Ghana và Nigeria đã bắt 28 người trong đợt truy quét mạng lưới lừa đảo ở Tây Phi, trong đó có lừa đảo đầu tư tiền điện tử, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Các đối tác tư nhân đánh dấu 11 triệu USD có thể bị đóng băng, con số này chưa phải tài sản thu hồi được xác nhận, còn một số vụ thu giữ tiền điện tử không công bố giá trị. Coinbase và Binance cùng các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và TRM Labs tham gia, trong đó Coinbase cho biết đã ngăn chặn hơn 415.000 USD thiệt hại tiềm tàng. Meta gỡ hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram, đồng thời cung cấp manh mối về hơn 30 trung tâm lừa đảo nghi vấn. Đây là hoạt động chung đầu tiên tập trung vào Tây Phi do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh chủ trì, và 117 nạn nhân buôn người ở Ghana đang chờ hồi hương về Nigeria.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Cổ phiếu dầu tăng khi giá dầu WTI vượt 103 USD: Devon Energy và Diamondback Energy tăng 5%, Occidental Petroleum tăng 3%
Giá dầu WTI tăng 3,56% trong 24 giờ lên 103,01 USD/thùng, đẩy các nhà sản xuất tập trung ở Permian là Devon Energy (tăng 5% lên 51,64 USD), Diamondback Energy (tăng 5% lên 206,70 USD) và Occidental Petroleum (tăng 3% lên 64,61 USD) vượt xa thị trường chung đang suy yếu. Bài viết liên hệ đà tăng này với lo ngại về các đợt không kích Mỹ vào Iran và với nhận định của ban lãnh đạo Diamondback về cú sốc nguồn cung do gián đoạn eo biển Hormuz, khi giá dầu giao ngay đạt đỉnh 110,01 USD ngày 19/10. Giá thực nhận dầu quý 2 năm 2026 của Devon trung bình 88,09 USD/thùng so với mức 92,47 USD của WTI, và hướng dẫn quý 3 là 550.000–560.000 thùng/ngày khi sáp nhập Coterra đóng góp trọn một quý; Diamondback dự kiến giá vỏ bọc giếng khoan tăng đến hết năm 2026 và sang 2027. Bài viết lưu ý giá dầu biến động mạnh, khi WTI từng giảm xuống 85,23 USD ngày 25/9, còn giá xăng bình quân toàn quốc giảm xuống 4,28 USD/gallon tính đến 19/10. Devon còn 7,8 tỷ USD hạn mức mua lại cổ phiếu sau quý 2 và dự kiến công bố triển vọng ban đầu cho 2027 vào tháng 11.
- Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt bị khởi tố, doanh nghiệp công bố tài liệu quan trọng
DRC (CTCP Cao su Đà Nẵng) công bố ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”; HĐQT đã miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc và giao ông Văn Trung Tâm phụ trách Ban điều hành. Quý 3/2026, doanh thu thuần đạt hơn 1.048 tỷ đồng, giảm 15%, còn lợi nhuận gộp tăng 6% lên 175 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 55 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận sau thuế quý chỉ còn gần 15 tỷ đồng, giảm 64%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm 10,9% còn 3.379 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, giảm 23%. Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sau ngày 20/12/2026, và cổ phiếu DRC đóng cửa phiên 23/10 ở mức 9.530 đồng/cp, vùng thấp nhất 6 năm.
- SpaceX vẫn hạn chế Starlink ở Ukraine, thiệt hại ngày càng tăng
Theo các quan chức Ukraine và một chuyên gia, Starshield, phiên bản quân sự của Starlink do SpaceX vận hành, vẫn bị giới hạn ở Ukraine; kể từ ngày 14/10, mọi máy bay không người lái bay trên 100 mph đều mất kết nối, làm gián đoạn một số nhiệm vụ. Dù Tổng thống Trump từng nói dịch vụ đã được khôi phục, các thiết bị Starshield của Ukraine vẫn gặp sự cố trong ngày thứ Sáu, theo Dmitri Alperovitch và Tổng thống Zelenskyy. Tờ WSJ đưa tin ông Trump đã gọi điện cho Elon Musk về việc gỡ hạn chế, nhưng sau đó ông Trump nói không trò chuyện với Musk; Musk và SpaceX chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trong bối cảnh này, Ukraine đang cân nhắc các hệ thống vệ tinh khác, gồm thư ý định hợp tác với Nokia và ICEYE, dù các chuyên gia cho rằng hiện chưa có phương án nào tương đương Starlink.
- Một tiến sĩ liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu
Chủ tịch Kosy Nguyễn Việt Cường tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu KOS, lần thứ hai trong chưa đầy một tháng, khi mã này giảm sàn liên tiếp. Từ 19/10 đến 23/10/2026, ông bị bán 175.287 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm từ 33,17% xuống 33,09% vốn điều lệ; tính cả các đợt trước, ông đã bị bán tổng cộng 736.951 cổ phiếu. Hai tổ chức liên quan là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và CTCP Đầu tư Leo Regulus cũng bị bán 445.500 và 175.870 cổ phiếu. KOS chốt phiên 23/10 ở 5.050 đồng, phiên giảm sàn thứ 25 liên tiếp và giảm hơn 82% so với 32.950 đồng ngày 16/9. Kosy cho biết thanh khoản suy giảm, tâm lý bán và việc một số công ty chứng khoán giảm tỷ trọng cho vay ký quỹ, giải chấp gây áp lực lên giá; lợi nhuận bán niên 2026 hơn 15 tỷ đồng, tăng khoảng 121%, mới đạt gần 13% kế hoạch cả năm.
- Ngân hàng đầu tiên báo lãi quý 3 tăng trưởng âm
Saigonbank (SGB) ghi nhận lãi trước thuế quý 3/2026 chỉ 17,8 tỷ đồng, giảm 78,7% so với cùng kỳ, do chi phí lãi tăng nhanh hơn thu nhập lãi và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp khoảng 3,9 lần lên 42,7 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần chỉ tăng 2,1% lên 201,7 tỷ đồng, chi phí hoạt động tăng 14,4% lên 184,3 tỷ đồng, còn các khoản thu ngoài lãi đều giảm. Lũy kế 9 tháng, lãi trước thuế đạt 65,9 tỷ đồng, giảm 74,4%, tương đương khoảng 21% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng cả năm. Tại 30/9/2026, tổng tài sản đạt 35.373 tỷ đồng; dư nợ cho vay giảm 1% xuống 21.754,6 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng giảm 4,4% xuống 25.171,5 tỷ đồng, và nợ xấu tăng 2,6% so với đầu năm lên 666,4 tỷ đồng, tương đương 3,06% dư nợ.
- Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng tuần 19-23/10, ngược chiều tung tiền "gom" mạnh một cổ phiếu mạnh
Khối ngoại bán ròng 969 tỷ đồng sau 5 phiên trong tuần 19-23/10, dù mua ròng trở lại vào 2 phiên giữa tuần nhưng đà mua không duy trì và quay đầu bán ròng vào phiên cuối tuần. VN-Index tăng 68,24 điểm (+4%) lên 1.774,15 điểm, sau khi giảm về vùng 1.670 điểm đầu tuần, nhờ lực cầu mạnh và thanh khoản lớn. Theo mã, FPT bị bán ròng nhiều nhất với 644 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (542 tỷ đồng) và VCB (311 tỷ đồng); STB, MSB và VJC cũng bị bán ròng đáng kể. Ở chiều ngược lại, TCB được mua ròng 957 tỷ đồng, theo sau là MSN (391 tỷ đồng) và VIC (307 tỷ đồng), còn HPG được mua ròng 92 tỷ đồng.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.