Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã khám xét Ngân hàng Trung ương Ukraine và nơi ở của một nhân viên, nhưng không xác nhận hay phủ nhận thông tin rằng Chủ tịch Andrey Pyshny có liên quan. Theo các nghị sĩ đối lập và nguồn tin thực thi pháp luật, Pyshny từng được nhắc đến như một đối tượng cần điều tra trong vụ “Forest Gump”, liên quan đến việc rửa tiền dùng để nộp tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng Galushchenko. Vụ việc còn liên quan đến Ngân hàng Sense, ngân hàng đã bị quốc hữu hóa, và cựu cố vấn Vadim Vesyoly, người được cho là có quan hệ với Timur Mindich, cộng sự thân cận của ông Zelensky. Pyshny phủ nhận việc sắp xếp bổ nhiệm Vesyoly năm 2023. Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết NABU đang điều tra mối liên hệ của Vesyoly với Ngân hàng Sense và công ty hóa dầu Karpatneftekhim tại ngân hàng trung ương.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Anti - corruption agents target Ukrainian central bank chief
Đọc bài gốc trên middleeaststar.com ↗
Từ khoá
UkraineNgân hàng Trung ươngtham nhũngrửa tiền
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Cơ quan chống tham nhũng nhắm vào Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine
Điều tra viên NABU đã khám xét Ngân hàng Trung ương Ukraine và nhà riêng của một nhân viên, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Thống đốc Andrey Pyshny liên quan đến vụ việc; NABU không xác nhận cũng không phủ nhận. Theo các nghị sĩ đối lập và nguồn thực thi pháp luật được Ukrainskaya Pravda và RFE/RL nêu, Pyshny từng được xem là đối tượng cần làm rõ trong vụ 'Forest Gump', liên quan đến cáo buộc rửa tiền để nộp tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko. Vụ án cũng liên quan đến Irina Mudraya, cựu phó trưởng Văn phòng Tổng thống Zelensky bị sa thải, và Vadim Vesyoly, người được mô tả là có ảnh hưởng không chính thức tại Sense Bank. Pyshny phủ nhận việc sắp xếp bổ nhiệm Vesyoly năm 2023. Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết NABU đang theo các đầu mối về liên quan của Vesyoly với Sense Bank và Karpatneftekhim tại ngân hàng trung ương.
- Cơ quan chống tham nhũng nhắm vào người đứng đầu ngân hàng trung ương Ukraine
Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) xác nhận đã khám xét Ngân hàng Quốc gia Ukraine và nhà riêng của một nhân viên, nhưng không xác nhận hay phủ nhận thông tin truyền thông cho rằng Thống đốc Andrey Pyshny có liên quan. Pyshny được một số nghị sĩ đối lập và nguồn thực thi pháp luật nêu là đối tượng có thể bị điều tra trong vụ “Forest Gump”, liên quan đến nghi vấn rửa tiền dùng để nộp bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko, trong đó cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Irina Mudraya bị cáo buộc gây ảnh hưởng đến Sense Bank thuộc sở hữu nhà nước. Cố vấn cũ Vadim Vesyoly, người có tên trong các ghi âm liên quan đến Timur Mindich, bị cho là có ảnh hưởng đến quyết định của Sense Bank; Pyshny phủ nhận đã sắp xếp việc bổ nhiệm ông này năm 2023. Nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak cho biết điều tra viên đang theo dõi các manh mối về liên hệ của Vesyoly với Sense Bank và khả năng thâu tóm Karpatneftekhim tại ngân hàng trung ương.
- Rửa tiền toàn cầu tới 6.000 tỷ USD/năm
Theo IMF, hoạt động rửa tiền toàn cầu ước đạt 6.000 tỷ USD mỗi năm, còn tham nhũng có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người giảm tới 3% trong vòng tối đa 2 năm. Tại Hội nghị thường niên 2026 của IMF và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok ngày 14/10, bà Yan Liu cho biết công nghệ mới và AI đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với giám sát tài chính. Namibia và Sri Lanka được nêu là ví dụ đã rời danh sách xám của FATF sau khi cải cách khuôn khổ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Namibia hoàn tất trong hai năm, sửa đổi khoảng 9 đạo luật và ban hành 4 đạo luật mới. Thái Lan cũng được nhắc đến khi rời danh sách này vào năm 2013 sau khi luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố có hiệu lực.
- Cảnh sát Hungary bắt cựu thống đốc ngân hàng trung ương thời Orbán vì nghi gian lận và lạm quyền
Cảnh sát Hungary đã bắt giữ cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương György Matolcsy, người từng là bộ trưởng Tài chính, trong bối cảnh chính phủ mới của Thủ tướng Péter Magyar điều tra các hành vi lạm dụng tài chính thời Viktor Orbán. Matolcsy đứng đầu ngân hàng trung ương từ 2013 đến 2025 và từng là đồng minh kinh tế thân cận của Orbán; ông đã phủ nhận mọi sai phạm. Luật sư cho biết ông bị giam giữ vì nghi gian lận kinh tế gây thiệt hại lớn và sử dụng tài liệu giả mạo. Vụ việc liên quan đến các quỹ được lập bằng hàng trăm tỷ forint tiền công và việc mua bất động sản với giá cao, nhưng chưa rõ vụ bắt giữ liên quan đến hoạt động nào. Hồi tháng Bảy, chính phủ đã lập Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia, có quyền điều tra và truy tố.
- Cảnh sát chống tham nhũng Ukraine khám xét Ngân hàng Trung ương: vàng dự trữ đâu rồi?
Cơ quan chống tham nhũng NABU đã khám xét trụ sở Ngân hàng Quốc gia Ukraine tại Kyiv và nhà một nhân viên, mà nguồn thực thi pháp luật cho biết thuộc về Thống đốc Andriy Pyshnyi. Nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak liên kết vụ việc với khu phức hợp hóa dầu Karpatnaftokhim và việc Sense Bank thuộc sở hữu nhà nước bị các cá nhân bên ngoài điều hành, đồng thời kêu gọi ông Pyshnyi từ chức. Pyshnyi phủ nhận mọi sai phạm, nói vụ án không liên quan đến hoạt động của ngân hàng trung ương hay nhiệm vụ của ông. Bài viết suy đoán về dự trữ vàng của Ukraine, ước tính khoảng 27,37 tấn trị giá gần 4,9 tỷ USD tính đến tháng Giêng, nhưng nhấn mạnh chưa có thông tin nào liên kết vụ khám xét với số vàng này.
- Pyshny: Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thống đốc NBU, sẵn sàng hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra
Thống đốc NBU Andriy Pyshny cho biết các đợt khám xét của NABU và SAPO tại trụ sở ngân hàng trung ương không phát hiện điều gì cho thấy ông hay nhân viên NBU nào vi phạm. Trong bài đăng trên Facebook tối thứ Tư, ông khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, dựa trên phán quyết của tòa án rằng vụ án hình sự không liên quan đến hoạt động của NBU hay chức trách của ông. Ông cho biết tôn trọng công việc của NABU và SAPO, và sẵn sàng hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra trong khuôn khổ pháp luật. Trước đó, NABU đã khám xét trụ sở NBU và nơi ở của một nhân viên, không có ai bị giam giữ hay bị buộc tội; NBU cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi hoàn tất các hoạt động tố tụng và vẫn hoạt động bình thường.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Musk muốn sáp nhập SpaceX và Tesla: Những điều cần biết
Musk cho biết SpaceX và Tesla đã lập ủy ban đặc biệt để nghiên cứu sáp nhập, với giá trị kết hợp khoảng 3,5 nghìn tỷ USD, có thể trở thành thương vụ doanh nghiệp lớn nhất lịch sử. SpaceX được định giá khoảng 2 nghìn tỷ USD sau đợt niêm yết kỷ lục và đã sáp nhập xAI của Musk vào tháng 2; Tesla được định giá khoảng 1,5 nghìn tỷ USD. Musk nắm khoảng 82% quyền biểu quyết tại SpaceX nhưng chỉ khoảng 20% tại Tesla. Dan Ives ước tính xác suất thương vụ thành công là 90% vào đầu năm 2027, dù thương vụ cần đa số toàn bộ cổ phiếu Tesla mà Musk gọi là 'rào cản khá cao'. Nhà đầu tư cá nhân trung thành nắm khoảng 25–27% cổ phiếu Tesla, còn trở ngại pháp lý được cho là nhỏ vì cả hai công ty đã chuyển trụ sở sang Texas.
- Cổ phiếu CoreWeave và Nebius đang lao dốc. Đã đến lúc mua vào khi giá giảm?
Cổ phiếu Nebius và CoreWeave cùng giảm khoảng 25% trong tuần từ 12 đến 16/10. Nguyên nhân là lợi suất trái phiếu CoreWeave trên thị trường thứ cấp tăng vọt lên 15%, trong khi lợi suất kho bạc khoảng 5%, khiến khoản nợ này bị xếp vào nhóm 'distressed' và thị trường được hiểu là nghi ngờ khả năng trả nợ. Nebius cùng ngành neocloud nên cũng bị bán theo. Rủi ro lớn hơn là hai công ty vẫn cần phát hành nợ mới để mở rộng trung tâm dữ liệu, và nếu lợi suất lúc đó quá cao, giả định về vốn rẻ gần như vô hạn sẽ bị thách thức. Tác giả cho rằng chưa chắc đã đến lúc mua vào.
- Kế hoạch phát Super Bowl đa nền tảng của Disney gây bất mãn cho các đài liên kết ABC
Các chủ đài ABC địa phương không hài lòng với quyết định của Disney phát Super Bowl trên nhiều nền tảng, gồm Disney+, ESPN2, NFL Network và ESPNU, dù trận đấu vốn đã có trên ABC và ESPN. Theo CEO một nhóm đài, tổng hợp các nền tảng này có thể làm doanh thu quảng cáo truyền hình giảm tới 35% so với năm ngoái. Các đài địa phương thường nhận khoảng 3% doanh thu quảng cáo hằng năm từ Super Bowl và trả phí retransmission đảo ngược cho chủ các mạng lưới. Disney+ không hỗ trợ chèn quảng cáo theo vùng nên đài địa phương không thể bán quảng cáo cho khán giả streaming. Disney cho biết quảng cáo quốc gia sẽ giống nhau trên mọi nền tảng, và việc phát trực tuyến các sự kiện lớn là thông lệ của ngành; trận Super Bowl LX hồi tháng Hai có 125,6 triệu người xem.
- Thỏa thuận giữ chân Zuckerberg ở California của Meta làm dấy lên tranh luận về thuế người siêu giàu trước bầu cử
Meta cho biết Mark Zuckerberg sẽ ở lại California trong tám năm và công ty đã lập một kế hoạch cổ phiếu mới nhằm giảm gánh nặng thuế nếu Đề xuất 40, khoản thuế 5% đối với người có tài sản trên 1 tỷ USD, được thông qua trong ngày bầu cử. Theo hồ sơ nộp cùng báo cáo lợi nhuận quý, Meta sẽ phát hành cổ phiếu hạng C không có quyền biểu quyết từ đầu năm sau, và Zuckerberg có thể bán hoặc chuyển nhượng tối đa 20% số cổ phiếu được cấp mà không ảnh hưởng quyền kiểm soát biểu quyết. Công ty xem Zuckerberg là yếu tố then chốt cho tương lai và nỗ lực AI, bao gồm Meta Superintelligence Labs. Ngành công nghệ phần lớn phản đối đề xuất, trong khi khảo sát Citrin-Politico gần đây cho thấy 46% ủng hộ và 43% phản đối, cho thấy đề xuất có thể không đạt đa số cần thiết.
- Nasdaq lao dốc: đợt tháo gỡ cổ phiếu động lượng “đáng ghi vào sử sách”
Matt Stucky, Giám đốc danh mục cổ phiếu của Northwestern Mutual Wealth Management, gọi đợt bán tháo Nasdaq Composite (^IXIC) hôm thứ Năm là một đợt tháo gỡ động lượng “đáng ghi vào sử sách”. Ông cho biết nửa đầu năm 2026 thị trường chạy theo chiến lược beta và động lượng do nhóm bán dẫn dẫn dắt, nhưng sang quý ba, khi lợi suất tăng, dòng tiền chuyển sang nhóm cổ phiếu chất lượng. Theo ông, đợt giảm này không hẳn có cơ sở từ nền tảng cơ bản, mà do các nhà quản lý quỹ và nhà giao dịch tổ chức hoán đổi danh mục nên cả rổ cổ phiếu bị bán theo. Ở mảng bán dẫn, giá thuê chip Blackwell của Nvidia trên thị trường giao ngay cao hơn một tháng trước, cho thấy nguồn cung tính toán đang thắt chặt, dù chi phí tài chính và lo ngại về các công ty neocloud đang đẩy chi phí bảo hiểm trái phiếu của họ lên cao.
- Dune ra mắt luồng dữ liệu thời gian thực từ hơn 200 sàn giao dịch onchain
Nền tảng phân tích blockchain Dune vừa ra mắt luồng dữ liệu thị trường thời gian thực từ hơn 200 sàn giao dịch onchain, nhằm đưa dữ liệu này vào hệ thống của các tổ chức tài chính truyền thống. Dữ liệu đến từ 12 blockchain, gồm Ethereum, Solana và Base, khoảng một giây sau khi giao dịch diễn ra, bao phủ cả giao dịch giao ngay trên sàn phi tập trung lẫn hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên Hyperliquid và Lighter. Khách hàng đầu tiên gồm quỹ định lượng, nhà tạo lập thị trường, công ty quản lý tài sản và bàn giao dịch ngân hàng, dùng dữ liệu để đánh giá thanh khoản và so sánh giá. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu token hóa tăng mạnh với giá trị đang lưu hành đạt 3,58 tỷ USD, nhưng 16 công ty, trong đó có Microsoft, Alphabet và Goldman Sachs, đã phản đối việc cổ phiếu của họ được giao dịch trên nền tảng mới của OKXICE, và thanh khoản vẫn đang bị phân mảnh.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.