Xem nội dung đầy đủ ở bài gốc.
Tiêu đề gốc: U.S. sanctions Russian nationals for laundering millions in crypto for North Korean IT workers
Từ khoá
trừng phạttiền mã hóaNgaTriều Tiênrửa tiền
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Mã liên quan và hướng tác động
BTC/USDT
• Trung tínhBitcoin
Mức liên quan: thấp
| Thị trường | Crypto |
|---|---|
| Sàn | Binance |
| Ngành | Layer 1 |
| Vốn hoá | 1,6 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 28/10/2026 | 81.343,50 |
| Thay đổi trong phiên | +0,54% |
Hướng tác động do AI chấm từ tiêu đề tin, có thể sai. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.
Tin liên quan
- Chainalysis truy vết việc rút tiền mã hóa của Triều Tiên qua Garantex
Chainalysis đã truy vết một mạng lưới trung gian người Nga giúp nhân viên IT Triều Tiên quy đổi hàng triệu USD tiền mã hóa. Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt 10 cá nhân và một tổ chức vì hỗ trợ các chương trình nhân viên IT do chính phủ Triều Tiên điều hành, được cho là tài trợ cho chương trình vũ khí. Boykov đã quy đổi khoảng 3,5 triệu USD tiền mã hóa cho công ty bị trừng phạt Alis từ năm 2024, còn Obertas xử lý gần 2 triệu USD cho các quan chức Triều Tiên từ tháng Giêng năm 2025. Trong một trường hợp, ví liên quan đến nhân viên IT Triều Tiên nhận thanh toán stablecoin, đổi sang Ether rồi chuyển qua Boykov, và sau đó được gửi tới sàn Garantex của Nga để rút tiền.
- Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 11 đối tượng liên quan đến chương trình nhân lực IT của Triều Tiên đã chuyển hàng triệu USD tiền mã hóa
Bộ Tài chính Mỹ, qua OFAC, đã đưa 10 cá nhân và một tổ chức vào danh sách trừng phạt vì tham gia các chương trình nhân lực IT do Triều Tiên điều hành, nhằm lừa gạt doanh nghiệp Mỹ và tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí. Theo Bộ, hai công dân Nga là Ilya Boykov và Vitold Obertas đã chuyển đổi hàng triệu USD tiền mã hóa cho các mạng lưới Triều Tiên, trong đó Boykov đã đổi tương đương 3,5 triệu USD từ năm 2024 cho công ty TNHH Alis. Tổ chức bị trừng phạt là First Financial and Technical Development Center, có trụ sở tại Vladivostok, Nga, được cho là dùng công cụ AI và các giao dịch tiền mã hóa phức tạp để tạo doanh thu. Danh sách trừng phạt có các địa chỉ Ethereum và Tron, trong đó một địa chỉ Ethereum được liên kết với cả hai người Nga.
- RBC đưa tin các ngân hàng Nga chặn một số giao dịch chuyển tiền tới sàn tiền mã hóa Belarus
RBC đưa tin một số ngân hàng Nga đang từ chối các khoản thanh toán liên quan đến giao dịch USDT bằng tiền mặt có liên quan đến Belarus, trong đó người giao dịch mua USDT qua sàn ở Belarus hoặc các nước hậu Xô Viết rồi bán lấy tiền mặt tại Nga để hưởng chênh lệch tỷ giá. Một số khoản nạp tiền mặt cho sàn tiền mã hóa Belarus cũng bị chặn. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết cách làm này có thể bị lợi dụng để rửa tiền có nguồn gốc không rõ. Riêng quy định mới, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, giao dịch tiền mã hóa trực tiếp giữa các cá nhân sẽ không còn được phép, còn cư dân Nga không phải nhà cung cấp được cấp phép chỉ được thực hiện các giao dịch tiền mã hóa khác qua hoặc với các nhà cung cấp này.
- Ông Kim Jong-un qua cầu sông Áp Lục tới Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lập tức ra chỉ thị đặc biệt
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc hôm thứ Bảy 24/10, chuyến thăm đầu tiên sau hơn một năm, theo truyền thông hai nước. Ông cùng Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh dự các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày quân tình nguyện Trung Quốc tham gia kháng Mỹ viện Triều, đặt vòng hoa và thăm đài tưởng niệm tại Đan Đông. Theo KCNA, dù không xuất hiện tại sự kiện, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra chỉ thị đặc biệt để ông Vương Hỗ Ninh tổ chức tiệc chiêu đãi chào đón ông Kim. NYT cho rằng chuyến thăm cho thấy quan hệ Trung - Triều đang được củng cố, dù Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế và đồng thời thắt chặt quan hệ với Nga. Kể từ năm 2018, ông Kim nhiều lần đến Trung Quốc, và giới phân tích suy đoán ông có thể dự Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến vào tháng tới.
- Kẻ khai thác Drift chuyển 109 triệu USD Ether tới Tornado Cash trong 2 ngày
Các ví liên quan đến kẻ khai thác vụ hack Drift đã chuyển thêm 18.800 ETH (khoảng 46 triệu USD) tới Tornado Cash hôm thứ Tư, nâng tổng hai ngày lên 44.510 ETH, tương đương 109 triệu USD, theo Onchain Lens. Các giao dịch này chiếm gần 37% trong 295 triệu USD bị đánh cắp từ sàn phi tập trung Drift hồi tháng 4, khiến dòng tiền khó truy vết hơn. Các ví này vẫn giữ 56.569 ETH, khoảng 138 triệu USD, theo dữ liệu Arkham. Theo DefiLlama, đây là vụ hack tiền mã hóa lớn thứ ba trong năm nay, và chuyên gia bảo mật Mandiant đã quy cho nhóm đe dọa liên quan Triều Tiên.
- Bất ngờ bị khóa tài khoản ngân hàng do giao dịch tiền số
Anh Trần Ân (TP HCM) bị ngân hàng khóa tài khoản cuối tháng trước sau một giao dịch bán USDT theo hình thức P2P trên Binance, khiến tiền lương bị kẹt; ngân hàng cho biết dòng tiền có nguồn từ tài khoản nghi rửa tiền và việc khóa được thực hiện theo yêu cầu cơ quan chức năng. Sau khi cung cấp bằng chứng giao dịch, tài khoản được gỡ phong tỏa sau 5 ngày. VnExpress ghi nhận nhiều người trong các hội nhóm tiền số cũng bị khóa tài khoản sau giao dịch P2P từ giữa tháng 10, có trường hợp chưa mở lại. Chuyên gia cho rằng người bán có thể nhận tiền từ một vụ lừa đảo mà không biết, và việc bị khóa không đồng nghĩa với rửa tiền. Luật sư Lương Huy Hà cho biết dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền mua bán tài sản mã hóa không bị cấm, nhưng nên lưu sao kê, lịch sử lệnh P2P và tránh nhận tiền từ tài khoản bên thứ ba.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Microsoft vượt kỳ vọng, Google đối mặt áp lực định giá, và rủi ro tại Nvidia gia tăng
Chương trình 8:30 điểm qua các tin nổi bật trong ngày, bao gồm kết quả kinh doanh của Microsoft (MSFT) và Alphabet (GOOGL)(GOOG), rủi ro ngày càng lớn tại Nvidia (NVDA), và chiếc laptop màn hình cảm ứng mới vừa ra mắt của Apple (AAPL).
- Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ lãi suất chủ chốt ở mức 2,5%
ECB giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,5% sau khi tăng 25 điểm cơ bản vào tháng Chín, dù lạm phát khu vực euro tăng lên 3,8% trong tháng trước, cao nhất kể từ tháng Chín năm 2023. Hội đồng điều hành cho rằng giá năng lượng tăng đang tạo rủi ro đi lên cho lạm phát và rủi ro đi xuống cho tăng trưởng, trong khi lạm phát cơ bản và tiền lương tương đối ổn định, còn điều kiện tài chính đã thắt chặt kể từ cuộc họp trước. Lạm phát giá năng lượng đạt 18,8% giữa xung đột kéo dài ở Trung Đông. Mark Wall của Deutsche Bank cho rằng lộ trình chính sách ngày càng khó dự đoán và kỳ vọng ECB tăng thêm lên 2,75% vào tháng Mười Hai, có lẽ là điểm kết thúc của chu kỳ tăng lãi suất, trong khi bà Christine Lagarde vẫn là chủ tịch. Ông cho rằng tổ chức này lớn hơn một cá nhân, nhưng vẫn còn bất định về các quyết định năm sau khi bà Lagarde sắp rời nhiệm.
- Cổ phiếu công nghệ giảm mạnh sau khi Samsung, Fortinet và ServiceNow báo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng
Samsung dự kiến chi tiêu vốn (CapEx) năm nay tăng 60% lên 63 tỷ USD để cạnh tranh thị phần với SK Hynix và Micron, nhưng lợi nhuận hoạt động mảng chip thấp hơn ước tính 2% và công ty tạm chưa công bố kế hoạch chi trả cho cổ đông đến tháng Giêng. Kết quả yếu của Fortinet khiến cổ phiếu an ninh mạng giảm mạnh, còn ServiceNow ghi nhận tăng trưởng đặt hàng chậm lại. Theo Bloomberg, Marvell đang đàm phán mua Lumentum trong một thương vụ lớn, và cổ phiếu Marvell giảm sâu. Người dẫn chương trình cho rằng các lo ngại về chi tiêu AI, chi phí tài chính và mô hình kinh doanh của Alphabet là có thật, không chỉ là tâm lý thị trường.
- USDT riêng tư, nhanh sẽ đến Bitcoin. Liệu có cạnh tranh được với Ethereum và Tron?
Utexo, startup blockchain có trụ sở tại Dubai, sẽ đưa USDT của Tether trở lại Bitcoin sau gần ba năm gián đoạn, thông qua giao thức RGB giữ dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi. Ra mắt công khai dự kiến vào ngày 28 tháng Mười Một, còn hỗ trợ Lightning Network được lên kế hoạch trong quý I năm 2027. USDT từng chạy trên Bitcoin từ năm 2014 qua giao thức Omni, nhưng Tether ngừng phát hành vào tháng Tám năm 2023 do nhu cầu giảm, và sau đó Tether dẫn đầu vòng hạt giống 7,5 triệu USD của Utexo hồi tháng Ba. Với khoảng 300 tỷ USD stablecoin đang lưu hành trên Ethereum và Tron, đồng sáng lập Viktor Ihnatiuk cho biết hai lợi thế của phiên bản Bitcoin là tốc độ và quyền riêng tư. Dịch vụ Utexo Mint khóa USDT0 trên Arbitrum trước khi phát hành lượng USDT tương đương trên Bitcoin, nên độ an toàn của Mint còn phụ thuộc vào các cơ chế kết nối hai mạng.
- Hạn chót đăng ký tiền mã hóa ở Brazil đêm Halloween: rủi ro nhiều hơn cơ hội
Các sàn tiền mã hóa tại Brazil phải nộp hồ sơ xin cấp phép trước hạn chót thứ Sáu, theo khung pháp lý ban hành tháng Mười Một năm 2025 dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB). Sàn nộp đúng hạn có thể tiếp tục hoạt động trong lúc chờ xét duyệt, quá trình này có thể kéo dài tới hai năm, còn đơn vị trễ hạn phải ngừng cung cấp dịch vụ trong vòng 30 ngày. Luật sư cho rằng yêu cầu vốn tối thiểu từ 10,8 triệu real (2 triệu USD) đến 37,2 triệu real, cùng kiểm toán và kiểm soát chống rửa tiền, có thể khiến các sàn nhỏ khó tuân thủ. Một số điểm vẫn chưa rõ, gồm cách nhận diện ví tự lưu ký, giới hạn 100.000 USD với một số giao dịch quốc tế và ngưỡng báo cáo, và BCB chưa phản hồi tại thời điểm xuất bản.
- DoorDash chi 17 tỷ USD mua lại Instacart
DoorDash (DASH) sẽ mua Instacart, công ty giao dịch dưới tên Maplebear (CART), trong thương vụ bằng tiền mặt và cổ phiếu trị giá 17 tỷ USD. DoorDash trả 65 USD mỗi cổ phiếu, tương ứng mức phí 26% so với giá đóng cửa của Instacart ngày 22 tháng Mười, thời điểm các thông tin về thương vụ được đưa ra. Thương vụ được cho là giúp DoorDash có đối tác giao hàng tạp hóa lớn, cải thiện khả năng cạnh tranh với Whole Foods của Amazon và Walmart. Cùng ngày, DoorDash công bố lợi nhuận vượt ước tính, EBITDA điều chỉnh cũng vượt ước tính, tổng giá trị đơn hàng trên nền tảng tăng 36%, và dự báo cho quý cuối năm được đánh giá khá tích cực.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.