Chainalysis đã truy vết một mạng lưới trung gian người Nga giúp nhân viên IT Triều Tiên quy đổi hàng triệu USD tiền mã hóa. Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt 10 cá nhân và một tổ chức vì hỗ trợ các chương trình nhân viên IT do chính phủ Triều Tiên điều hành, được cho là tài trợ cho chương trình vũ khí. Boykov đã quy đổi khoảng 3,5 triệu USD tiền mã hóa cho công ty bị trừng phạt Alis từ năm 2024, còn Obertas xử lý gần 2 triệu USD cho các quan chức Triều Tiên từ tháng Giêng năm 2025. Trong một trường hợp, ví liên quan đến nhân viên IT Triều Tiên nhận thanh toán stablecoin, đổi sang Ether rồi chuyển qua Boykov, và sau đó được gửi tới sàn Garantex của Nga để rút tiền.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Chainalysis traces North Korean crypto cash-outs through Garantex
Đọc bài gốc trên Cointelegraph ↗
Từ khoá
tiền mã hóatrừng phạtTriều TiênNga
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Mỹ trừng phạt công dân Nga vì rửa hàng triệu USD tiền điện tử cho nhân viên IT Triều Tiên
- Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 11 đối tượng liên quan đến chương trình nhân lực IT của Triều Tiên đã chuyển hàng triệu USD tiền mã hóa
Bộ Tài chính Mỹ, qua OFAC, đã đưa 10 cá nhân và một tổ chức vào danh sách trừng phạt vì tham gia các chương trình nhân lực IT do Triều Tiên điều hành, nhằm lừa gạt doanh nghiệp Mỹ và tạo nguồn thu cho chương trình vũ khí. Theo Bộ, hai công dân Nga là Ilya Boykov và Vitold Obertas đã chuyển đổi hàng triệu USD tiền mã hóa cho các mạng lưới Triều Tiên, trong đó Boykov đã đổi tương đương 3,5 triệu USD từ năm 2024 cho công ty TNHH Alis. Tổ chức bị trừng phạt là First Financial and Technical Development Center, có trụ sở tại Vladivostok, Nga, được cho là dùng công cụ AI và các giao dịch tiền mã hóa phức tạp để tạo doanh thu. Danh sách trừng phạt có các địa chỉ Ethereum và Tron, trong đó một địa chỉ Ethereum được liên kết với cả hai người Nga.
- Ông Kim Jong-un qua cầu sông Áp Lục tới Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lập tức ra chỉ thị đặc biệt
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc hôm thứ Bảy 24/10, chuyến thăm đầu tiên sau hơn một năm, theo truyền thông hai nước. Ông cùng Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh dự các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày quân tình nguyện Trung Quốc tham gia kháng Mỹ viện Triều, đặt vòng hoa và thăm đài tưởng niệm tại Đan Đông. Theo KCNA, dù không xuất hiện tại sự kiện, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra chỉ thị đặc biệt để ông Vương Hỗ Ninh tổ chức tiệc chiêu đãi chào đón ông Kim. NYT cho rằng chuyến thăm cho thấy quan hệ Trung - Triều đang được củng cố, dù Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế và đồng thời thắt chặt quan hệ với Nga. Kể từ năm 2018, ông Kim nhiều lần đến Trung Quốc, và giới phân tích suy đoán ông có thể dự Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến vào tháng tới.
- Kẻ khai thác Drift chuyển 109 triệu USD Ether tới Tornado Cash trong 2 ngày
Các ví liên quan đến kẻ khai thác vụ hack Drift đã chuyển thêm 18.800 ETH (khoảng 46 triệu USD) tới Tornado Cash hôm thứ Tư, nâng tổng hai ngày lên 44.510 ETH, tương đương 109 triệu USD, theo Onchain Lens. Các giao dịch này chiếm gần 37% trong 295 triệu USD bị đánh cắp từ sàn phi tập trung Drift hồi tháng 4, khiến dòng tiền khó truy vết hơn. Các ví này vẫn giữ 56.569 ETH, khoảng 138 triệu USD, theo dữ liệu Arkham. Theo DefiLlama, đây là vụ hack tiền mã hóa lớn thứ ba trong năm nay, và chuyên gia bảo mật Mandiant đã quy cho nhóm đe dọa liên quan Triều Tiên.
- Tàu chở hơn 300.000 thùng dầu Nga đang đến Mỹ bất ngờ dừng giữa đường, sắp đi sang Cuba?
Tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta chở khoảng 40.000 tấn diesel lưu huỳnh cực thấp, rời cảng Primorsk của Nga ngày 22/10 và ban đầu dự kiến cập New York ngày 7/11. Ngày 26/10, tàu dừng ngoài khơi Skagen (Đan Mạch) và dữ liệu theo dõi không còn ghi New York làm điểm đến. Ngày 27/10, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu chủ tàu đưa tàu quay lại nếu vẫn giao hàng tại Mỹ, cho rằng Đạo luật Chấm dứt Nhập khẩu Dầu Nga năm 2022 vẫn cấm chuyến hàng dù Giấy phép Chung số 135 cho phép giao dịch đến ngày 7/4/2027. Một nhóm nghị sĩ cũng cảnh báo các ngân hàng và cảng Mỹ về nguy cơ trách nhiệm pháp lý, trong khi hai tàu khác là Leruo và Talisman cũng được cho là chở diesel Nga tới Mỹ, tổng ba tàu khoảng 924.000 thùng theo Kpler. Có khả năng tàu Agioi Fanendes sẽ chuyển sang Cuba, nước từng thiếu diesel nghiêm trọng hồi tháng 5.
- Trung Quốc mua 39 tỷ mét khối khí đốt Nga với giá rẻ khó tin, trả cho nhà cung cấp khác còn cao hơn nhiều
Nga bán khí đốt qua đường ống cho Trung Quốc với giá thấp hơn đáng kể so với các khách hàng nước ngoài khác, cho thấy Moscow ngày càng phụ thuộc vào Bắc Kinh khi các lệnh trừng phạt phương Tây thu hẹp thị trường xuất khẩu. Theo tài liệu của Duma Quốc gia Nga do The Moscow Times dẫn lại, Trung Quốc dự kiến trả trung bình khoảng 248 USD/1.000 m³ trong năm 2026, thấp hơn 56% so với 562 USD Gazprom thu từ các khách hàng ngoài khu vực Liên Xô cũ. Theo Trung tâm Nga - Á thuộc Quỹ Carnegie, Trung Quốc đang trả Turkmenistan cao hơn tới 60 USD/1.000 m³, còn đàm phán Power of Siberia 2 đình trệ do bất đồng về giá. Các phân tích cho rằng mức chiết khấu phản ánh vị thế đàm phán yếu hơn của Nga, trong khi việc mất thị trường châu Âu khiến Gazprom còn lượng lớn khí tại Yamal chưa có đầu ra. Đầu tháng này, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga sẽ cung cấp 39 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Cuộc chiến quan trọng nhất với cổ phiếu Netflix không phải là Disney
Netflix có hơn 325 triệu thành viên trả phí vào cuối năm 2025, nhưng mối lo về mức độ tương tác của người dùng đang tăng lên. Dù gọi tương tác là “lành mạnh” trong báo cáo quý 2 năm 2026, công ty đã giảm tần suất báo cáo What We Watched từ hai lần xuống một lần mỗi năm, và trong thư gửi cổ đông ngày 20/10 thừa nhận muốn đẩy nhanh tăng trưởng giờ xem. Đối thủ đáng chú ý nhất lúc này là YouTube chứ không phải Disney: YouTube có hơn 1,7 tỷ người xem duy nhất các video liên quan World Cup 2026 và doanh thu quảng cáo 11 tỷ USD chỉ riêng quý 2 năm 2026, trong khi Netflix dự kiến doanh thu quảng cáo cả năm 2026 là 2,7 tỷ USD. Kịch bản lạc quan dựa trên việc Netflix bổ sung chương trình trực tiếp như bóng đá, boxing và hòa nhạc, dù các quyền phát sóng này đòi hỏi chi phí thêm.
- Steve Eisman cho rằng các gã khổng lồ AI không có “hào kinh tế”, nhưng phép tính 57 tỷ USD của Morningstar cho thấy điều ngược lại
Steve Eisman cho rằng điểm yếu của làn sóng AI nằm ở việc OpenAI và Anthropic đang chi hàng tỷ USD cho sức mạnh tính toán, trong khi các mô hình đối thủ rẻ hơn có thể buộc họ phải giảm giá. Nếu giá giảm, khả năng duy trì mức chi tiêu hiện tại của các công ty này sẽ bị đe dọa.
- Một cổ phiếu bất ngờ "nằm sàn" 8 phiên liên tiếp, chuyện gì đang xảy ra?
Cổ phiếu PPT của Petro Times giảm sàn phiên thứ 8 liên tiếp ngày 29/10, còn 6.600 đồng, giảm khoảng 56% kể từ 20/10, khi thanh khoản tăng mạnh lên hơn 496.000 cổ phiếu. Doanh nghiệp giải trình diễn biến chủ yếu do quan hệ cung cầu và thừa nhận hoạt động kinh doanh gặp khó khăn khiến lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh. Đà giảm đến sau báo cáo quý 3/2026 với doanh thu thuần 1.066 tỷ đồng, giảm 9,4%, và lỗ sau thuế hơn 22,1 tỷ đồng, trái với lãi gần 2,4 tỷ đồng cùng kỳ. Quý 3 có khoản lỗ khoảng 19,7 tỷ đồng khi chuyển nhượng 9 mảnh đất tại Tràng Duệ, trong khi lũy kế 9 tháng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 33,7 tỷ đồng, gấp khoảng 4,4 lần cùng kỳ. Vốn hóa thị trường của công ty đã thu hẹp từ khoảng 265 tỷ đồng xuống còn gần 130 tỷ đồng.
- Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
Theo danh sách cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên Nasdaq của AP cho ngày thứ Năm 29/10/2026, Inlif Ltd. dẫn đầu với 176.870.090 cổ phiếu được giao dịch, tiếp theo là Robin Energy Ltd. với 67.774.298 cổ phiếu. Alphabet xuất hiện hai lần trong bảng với 45.458.505 và 31.129.255 cổ phiếu, trong khi GOOG giảm 12,01% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,32%. Các mã được giao dịch mạnh khác gồm Intel, Amazon, NVIDIA và Microsoft.
- Ngân hàng Trung ương Anh mở tham vấn về tài sản thế chấp được mã hóa dùng trong thanh toán bù trừ
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) mở tham vấn về cách đối tác bù trừ trung tâm (CCP) chấp nhận phiên bản số của tài sản thế chấp đủ điều kiện, và cho rằng quy định hiện hành đã cho phép điều này khi tài sản đáp ứng tiêu chuẩn bù trừ. Dự thảo tuyên bố giám sát làm rõ nội dung CCP cần nêu trong hồ sơ xin phê duyệt, bao gồm tài sản đã được chấp nhận và loại tài sản đủ điều kiện theo Bộ quy tắc CCP Vương quốc Anh đề xuất nhưng chưa được sử dụng, và không tạo nghĩa vụ pháp lý mới. Tài sản thế chấp được mã hóa phải vẫn định giá, chuyển nhượng và hiện thực hóa được, kể cả khi thị trường căng thẳng; việc chuyển nhanh hơn giữa các khu vực pháp lý có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng lệnh ký quỹ. Phó Thống đốc phụ trách ổn định tài chính Sarah Breeden cho biết đây là cách thực hiện mục tiêu thứ hai về đổi mới hạ tầng thị trường tài chính, đồng thời giữ ổn định tài chính. Thời hạn tham vấn đến ngày 12 tháng Hai năm 2027, và BoE dự kiến công bố phản hồi chính sách cùng quy định trong quý này.
- Lãnh đạo cấp cao rút ra điều gì từ hồ sơ S-1 của Anthropic
Biên tập viên điều hành Brian Sozzi của Yahoo Finance cho biết nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang nghiên cứu kỹ hồ sơ S-1 của Anthropic (ANTH.PVT) trước đợt IPO, với các đánh giá rất khác nhau. CFO của Robinhood (HOOD) nêu tốc độ tăng trưởng 1.300% so với cùng kỳ năm trước và cho biết khách hàng chi trên 10 triệu mỗi năm thuộc nhóm 250 khách hàng hàng đầu. Robinhood Ventures, danh mục tập trung vào hạ tầng AI và dữ liệu gồm OpenAI, Databricks, Murker và Cognition, có thể chịu tác động lớn vì cách nhà đầu tư đón nhận Anthropic ảnh hưởng đến định giá các công ty trong danh mục. Khách hàng bán lẻ của Robinhood cũng có thể giao dịch cổ phiếu Anthropic và chuyển đổi vị thế sang các cổ phiếu AI khác quanh đợt ra mắt. Sozzi cho biết chưa từng thấy mức quan tâm như vậy đối với một hồ sơ S-1 trong sự nghiệp của mình, vượt xa mức hào hứng khi Facebook lên sàn.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.